什么叫涉及风险账号

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金融消保在身边 保障权益防风险|长城人寿提醒您:远离洗钱 保护自身利益什么是洗钱洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要手段包括提供资金账户、... 外借风险性大。(3)正规渠道办理相关金融业务需到正规金融机构,不因贪图小利落入不法分子的圈套,造成本金损失。(4)勇于举报洗钱活动破坏...

农业银行申请信用卡账户风险评估专利,提高评估方法的灵活性金融界2024年2月26日消息,据国家知识产权局公告,中国农业银行股份有限公司申请一项名为“一种信用卡账户风险评估方法、装置、设备及存储介质“,公开号CN117593113A,申请日期为2023年12月。专利摘要显示,本发明公开了一种信用卡账户风险评估方法、装置、设备及存储介质...

腾讯公司申请风险账号识别专利,提高了风险账号识别的准确性金融界2023年11月29日消息,据国家知识产权局公告,腾讯科技(深圳)有限公司申请一项名为“风险账号识别方法、相关装置和介质”,公开号CN117131432A,申请日期为2023年7月。专利摘要显示,本公开提供了一种风险账号识别方法、相关装置和介质。该风险账号识别方法包括:基于应...

闲鱼回应封号:会对疑似风险账户进行处罚IT之家 11 月 23 日消息,昨日,有网友反映二手交易平台闲鱼大量封号,随后这一话题还登上了热搜。对此,闲鱼官方回应橙柿互动称:近期闲鱼升级了治理方案,闲鱼会根据账号注册实名要求及其他可能存在历史存量僵尸号等因素进行综合判断,若排查到疑似为风险账户,会根据情况进行不同...

腾讯《无畏契约》人脸识别功能小规模首测,针对较高风险游戏账号IT之家 9 月 19 日消息,腾讯游戏安全中心今日宣布,为防范使用黑产账号、被盗账号在游戏内产生自动挂机、外挂作弊、发布不当信息等影响玩家游戏体验和危害账号安全的行为,目前已经优先针对存在较高安全风险的账号,在登录环节开启人脸验证功能。腾讯表示,这是该游戏首次针对账...

工商银行申请风险评估专利,可确定风险账户本公开提供了一种风险评估方法、风险评估装置、电子设备及可读存储介质,可以应用于风险评估和金融技术领域。该方法包括:响应于风险评估请求,从数据库中获取与用户对应的多个目标账户信息,其中,目标账户信息包括用户的多个账户变动信息;针对每个目标账户信息,基于预设权重规...

工商银行申请资金账户处理技术专利,提升团体账户挖掘的准确率本申请公开了一种资金账户的处理方法和装置、存储介质及电子设备。该方法通过获取多个第一资金账户并确定对应的第一图谱以及获取具有交易风险的第二资金账户团体的第二图谱。之后,根据这两种图谱之间的相似度进行风险判断,从而解决了通过简单的逻辑规则进行具有交易风险...

工信部:去年拦截涉诈电话和短信近50亿次 核查处置涉诈高风险账号超2...核查处置涉诈高风险互联网账号超2亿个。赵志国表示,下一步将深入开展移动互联网应用服务能力提升行动,推动开发运营、应用分发、智能终端等行业上下游密切协同,营造健康有序的行业生态。研究制定电信和互联网服务合规指南,发布个人信息保护等系列标准规范,引导企业将用户权...

虚拟账号交易乱象调查:租售支付账号风险大虚拟账号交易乱象调查 租售支付账号风险大易成“替罪羊” ● 近年来,随着互联网经济的快速发展,游戏装备、社交账号、短视频账号等网络虚拟账号、财产已成为人们生活的重要组成部分。一个粉丝数量众多的虚拟账号,往往能带来更多的关注度和推荐机会,因此价值不菲,买卖虚拟账...

民生银行济宁兖州支行成功堵截可疑对公账户开户风险事件近期,民生银行济宁兖州支行成功堵截一起可疑对公账户开户风险事件。某单位经办人员致电兖州支行预约开立一般单位结算账户,兖州支行第一时间安排客户经理对该单位进行开户前的上门核实工作并填写尽职调查表交至运营柜员处,运营柜员在审核该调查表及客户经理反馈的单位照片...