什么叫涉黑洗钱_什么叫涉黑洗钱

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邮储银行安顺市分行:大明屯堡遗风“戏”说洗钱犯罪“涉黑涉恶已违法,非法所得都罚没,隐匿钱财属洗钱.”云山屯城门前传来阵阵唱腔。面蒙黑纱、头戴面具、腰系“战裙”、背扎靠旗、手持刀... “之前我总听说洗钱的,到今天我才明白什么是洗钱,是违法的。”一位村民感叹。在地方特色传统文化的加持下,反洗钱宣传氛围浓厚,反洗钱知...

国家金融监督管理总局两江监管分局联合工行重庆江北支行开展扫黑...为提高群众对涉黑、涉恶、洗钱等违法犯罪行为的认识和警惕能力,国家金融监督管理总局两江监管分局(以下简称“两江分局”)联合中国工商银行股份有限公司重庆江北支行(以下简称“工行重庆江北支行”)开展扫黑除恶专项宣传活动。活动中,两江分局指导工行重庆江北支行将营业网...

海南法院去年审结133件涉及自贸港封关运作重点领域的犯罪案件洗钱、逃税等涉及自贸港封关运作重点领域的犯罪案件133件,为“一线放开、二线管住”保驾护航。 戴军说,2023年,海南法院推进常态化扫黑除恶斗争,审结杨时云等127人、王世开等118人、张生豪等53人等涉黑恶案件49件;审结毒品犯罪案件195件366人,对特大跨境贩毒案主犯秦向阳...

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